В 2023 году фонд “Предприниматель + Государство” Фонда государственных интересов Армении (ANIF, АНИФ) инвестировал 1,5 млрд драмов в ЗАО “Си Эф Даблю”, акционерами которого были компании, зарегистрированные в американском офшорном штате Делавэр. Директором “Си Эф Даблю” была Карине Андреасян, подруга жены действующего мэра Еревана Тиграна Авиняна Мариам Пахлавуни. Компания получила деньги от государства спустя всего восемь дней после создания. В настоящее время в ЗАО “Си Эф Даблю” зарегистрирован только один работник – директор компании. 

Фонд государственных интересов Армении был создан по решению правительства 18 апреля 2019 года. Целью АНИФ было привлечение иностранных инвестиций, стимулирование роста экспорта и софинансирование инвестиций в широкомасштабные армянские проекты. С этой целью 22 мая 2020 г. была создана дочерняя компания АНИФ – Фонд антикризисных инвестиций “Предприниматель + Государство”, посредством которого государство осуществляло инвестиции в частные компании. 

В 2020-2023 гг. фонд “Предприниматель + Государство” инвестировал деньги в десять компаний и Фонд малых и средних предприятий ЕС-Армения. Общая сумма инвестиций составила 6 млрд 649 млн 718 тыс. драмов и 4 млн долларов (1,9 млрд драмов по среднему курсу 2020 года). В результате инвестирования государство приобрело 49% долей различных компаний. 

Одной из компаний, которая воспользовалась этими инвестициями, было ЗАО “Си Эф Даблю”. Оно было основано 26 апреля 2023 г., а спустя восемь дней, 4 мая, дочерняя компания АНИФ “Предприниматель+ Государство” предоставила ЗАО инвестицию в размере 1 млрд 539 млн 580 тыс. драмов, получив в собственность 49%. Уставной капитал “Си Эф Даблю” составляет 3 млрд 142 млн драмов. Целью инвестирования было создание в РА потенциала в сфере кибербезопасности и подготовка соответствующих специалистов, которые со временем могли оказывать услуги в сфере кибербезопасности как местным, так и иностранным компаниям. 

Директор ЗАО “Си Эф Даблю” Карине Андреасян одновременно владеет 33% акций ООО “Лав продактс”, а 34% акций принадлежат Мариам Пахлавуни, занимавшей до декабря 2024 года должность директора “Лав продактс”. М.Пахлавуни – жена мэра Еревана, бывшего вице-премьера и бывшего председателя совета директоров АНИФ Тиграна Авиняна. 

Мариам Пахлавуни и Карине Андреасян

Получается, что в 2019-2023 гг., когда Авинян занимал должность председателя совета директоров АНИФ, фонд “Предприниматель + Государство” инвестировал в компанию подруги его жены более 1,5 млрд драмов. 

48% ЗАО “Си Эф Даблю” принадлежат ООО “Арарат Текнолоджис” (Ararat Technologies), 3% - ООО “Айк Холдинг” (Hayk Holding). Обе компании зарегистрированы в американском штате Делавэр по адресу: Уилмингтон, Литл Фолс Драйв, Корпорейшн Сервис Компани, 251. Исполнительным директором обеих компаний является Роберт Левин. 

Штат Делавэр – офшорная зона, или, как принято говорить, “налоговый рай”. Офшорная зона — это территория государства или её часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный режим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов этого государства. Такие компании освобождаются от налогов.  

Hetq попытался выяснить, были ли средства, инвестированные в эту компанию фондом “Предприниматель + Государство”, израсходованы по целевому назначению. Как нам сообщили из фонда, компании, получившие деньги от государства, не представили отчеты.

Эффективность использования средств должен был контролировать Фонд “Предприниматель + Государство”. Контроль осуществлялся следующим образом: компания, получившая государственную инвестицию, каждый год должна была проводить конкурс для отбора независимой аудиторской организации, которой предстояло осуществить аудит и представить его результаты фонду. Выигравшая конкурс аудиторская компания должна была входить в десятку лучших аудиторских организаций. 

Комитет по управлению госимуществом, которому мы направили письменный запрос, сообщил, что содержание заключения аудита носит конфиденциальный характер и не может быть предоставлено для ознакомления. “Что касается финансовой отчетности или аудиторских отчетов компаний, то мы полагаем, что запрашиваемые документы могут содержать коммерческую тайну, предоставление/раскрытие которой третьей стороне может быть юридически проблематичным”,- говорилось в ответе.

Получается, что государство выделило из кармана налогоплательщиков частным компаниям миллиарды драмов, однако общественность не имеет права знать, насколько эффективно были потрачены эти деньги. 

Учитывая коррупционные скандалы вокруг ANIF, которые длятся уже два года, важно знать, как были потрачены эти средства.

Hetq также попытался поговорить с директором ЗАО “Си Эф Даблю” Карине Андреасян. Мы отправились по адресу Анрапетутян, 37, который был указан в государственном реестре юридических лиц, однако такой компании там не оказалось. ANIF до того, как перейти в подчинение Комитету по управлению госимуществом, тоже действовал в этом здании.

Мы отправили на электронный адрес Карине Андреасян письменный запрос, которым просили ответить на следующие вопросы: 

• Осуществило ли ЗАО “Си Эф Даблю” цели, намеченные фондом “Предприниматель + Государство”? 
• Сколько сотрудников было в компании на момент получения инвестиций и сколько сотрудников имеется сейчас?
• Сколько специалистов по кибербезопасности подготовило ЗАО “Си Эф Даблю”?
• Сколько из этих специалистов работают в сфере кибербезопасности
• Требовали ли АНИФ, инвестиционный фонд “Антикризисные инвестиции Предприниматель + Государство” или Комитет по управлению госимуществом, чтобы ЗАО “Си Эф Даблю” вернуло инвестиции на сумму 1,5 млрд 539 млн 580 тысяч драмов? 

На момент публикации этого материала ответа Карине Андреасян на наш запрос мы не получили. 

Hetq также обратился в Комитет госдоходов, чтобы выяснить, сколько сотрудников имела компания на момент создания и сколько сотрудников работает сейчас. В полученном нами ответе говорилось, что по положению на апрель 2023 г. ЗАО “Си Эф Даблю” имело 15 сотрудников, но затем это число постепенно сократилось, и по положению на август 2024 года в компании работали два человека. С сентября 2024 г. по настоящее время в ЗАО “Си Эф Даблю” числится только один человек – директор компании. 

В 2023 году ЗАО “Си Эф Даблю” перечислило в госбюджет 108 млн 145 тыс. драмов, в 2024-ом – 166 млн 472 тыс.драмов. 49% полученной прибыли компания должна была передать государству в качестве его доли прибыли. Мы   Министерство финансов запрос о том, получило ли государство причитающуюся ему сумму. В ответе Минфина отмечалось, что, согласно уполномоченным органам госуправления, компании с государственным участием под названием ЗАО ”Си Эф Даблю” не существует. Получается, что в Минфине даже не знают о существовании компании, 49% которой принадлежат государству. А значит, не может быть и речи о получении долевой прибыли. 

Еще один запрос мы направили премьер-министру Николу Пашиняну, попросив предоставить информацию о том, заплатило ли ЗАО “Си Эй Даблю” причитающуюся государству долю прибыли, и если не заплатило, то по каким причинам. В ответе администрации премьера сообщалось, что наш запрос передан в Комитет по управлению госимуществом. Ответ КУГИ мы пока не получили. 

На фоне коррупционного скандала вокруг АНИФ сделка с компаний “Си Эф Даблю” вызывает серьезные вопросы относительно эффективности, прозрачности  и контроля за госинвестициями. Компания с офшорными связями, не показавшая результаты своей деятельности, получила 1,5 млрд государственных средств.

Главное фото: Тирайр Мурадян